中国反洗钱监测分析中心与卢森堡金融情报中心签署谅解备忘录
信息来源：中国金融新闻网 发布时间：2021-07-13 [打印本页] [纠错]
近日，中国反洗钱监测分析中心与卢森堡金融情报中心完成了《关于反洗钱及相关上游犯罪、反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第57份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。
据悉，卢森堡是金融行动特别工作组（FATF）成员。卢森堡金融情报中心成立于1993年4月，隶属国家检察官办公室，负责接收和分析可疑交易报告以及与可疑行为有关的信息，形成涉嫌洗钱及相关犯罪的情报信息，移送至执法部门。
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